關(guān)于本報告說明
1、報告簡介：報告回顧了公司2023年在社會責任方面所做的各項工作，全面體現(xiàn)了公司履行經(jīng)濟、環(huán)境和社會責任方面的理念、踐行和成績。
2、時間范圍：報告中的2023年指2023年1月1日-12月31日，部分內(nèi)容適當追溯以往年份。
3、數(shù)據(jù)來源：哈爾濱鑫潤工業(yè)有限公司公司年報，其他數(shù)據(jù)來源公司內(nèi)部文件和信息統(tǒng)計系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
目 錄
（三）內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部控制自我評價工作開展
2023年度大事記
2023年1月份：開展2023年文體活動；董事會審議通過2023年5個自主研發(fā)項目；生產(chǎn)誓師大會暨2023年新春活動圓滿結(jié)束；
2023年2月份崔彥雨獲得2022年度“聚合力 促發(fā)展”全市優(yōu)秀職工代表提案一等獎，同年7月份獲得“聚合力 促發(fā)展”全國職工代表優(yōu)秀提案；
姚劍峰獲得哈爾濱市常務(wù)公開民主管理競賽活動優(yōu)勝個人二等獎；
2023年3月份：：委托黑龍江鑫港灣會計師事務(wù)所（普通合伙）對2022年度財務(wù)狀況進行審計，審計意見：反應(yīng)了2022年12月31日的財務(wù)狀況及2022年度的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和所有者權(quán)益；
2023年4月份：某新型燃氣輪機渦輪高溫合金精鑄熱部件產(chǎn)業(yè)化項目啟動；被阿城區(qū)總工會授予“阿城區(qū)高技能人才（勞模）創(chuàng)新工作室；
2023年5月份被評定為黑龍江省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、黑龍江省創(chuàng)新型中小企業(yè)；被阿城區(qū)總工會授予“阿城區(qū)高技能人才（勞模）創(chuàng)新工作室；
2023年6月份：完成2022年度個人所得稅年度匯算清繳工作；2023年半年資產(chǎn)盤點工作；
2023年7月份：召開2023年股東會，審議通過2023年財務(wù)工作報告、2022年監(jiān)事會報告、2023年利潤分配方案；王麗娟獲得哈爾濱市優(yōu)秀工會積極分子榮譽稱號；被評定為專精特新“小巨人”企業(yè)；
2023年8月份向五常市洪澇災(zāi)害嚴重地區(qū)捐贈1萬余元生活物資，支援災(zāi)區(qū)建設(shè)，彰顯民營企業(yè)社會責任；
拋光班獲得”2023年全市重點項目建設(shè)勞動競賽工人先鋒號“榮譽稱號；
2023年10月份積極響應(yīng)上級組織號召，開展主題教育學習。組織全體黨員學習習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育及習總書記系列重要講話精神；
2023年11月份：2023年度資產(chǎn)盤點工作；
2023年12月份：2023年度完成生產(chǎn)產(chǎn)值10162萬元;被評定為哈爾濱市制造業(yè)單項冠軍企業(yè);劉海濤獲得2023年度“聚合力 促發(fā)展”全市優(yōu)秀職工代表提案一等獎；羅永斌獲得哈爾濱市廠務(wù)公開民主管理競賽活動優(yōu)勝個人三等獎。
一、公司概況
哈爾濱鑫潤工業(yè)有限公司（簡稱鑫潤工業(yè)）于2004年成立，前身系哈爾濱汽輪機廠有限責任公司精密鑄造車間，始建于1972年。是以設(shè)計制造大型火電汽輪機、核電汽輪機、艦用燃氣輪機、重型燃氣輪機和燃驅(qū)壓縮機組配套精鑄葉片、葉輪等為主的東北地區(qū)專業(yè)從事精密鑄造的企業(yè)，是集設(shè)計、工藝、制造、研發(fā)于一體的產(chǎn)業(yè)實體。
鑫潤工業(yè)是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、中國鑄造協(xié)會理事單位、國家級高新技術(shù)企業(yè)、是國家火炬計劃哈爾濱發(fā)電設(shè)備特色產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)、全國鑄造分行業(yè)排頭兵企業(yè)、黑龍江省技術(shù)中心、黑龍江省工程技術(shù)研究中心（技術(shù)創(chuàng)新中心）、黑龍江省制造業(yè)“隱形冠軍”、黑龍江省“專精特新”中小企業(yè)、黑龍江省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、黑龍江省創(chuàng)新型中小企業(yè)、黑龍江省綠色制造企業(yè)、哈爾濱市技術(shù)中心企業(yè)、哈爾濱市技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、哈爾濱市制造業(yè)“老字號”企業(yè)、被中國鑄造協(xié)會評為“AAA級信用”企業(yè)，兩化融合A級資質(zhì)。企業(yè)現(xiàn)有員工180余人，廠區(qū)面積2.1萬平方米，廠房及行政辦公面積1.2萬平方米，目前坐落于哈爾濱市阿城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)平嶺路6號。
公司通過“GB/T19001-2016”國際質(zhì)量體系認證和“GJB9001C-2017”質(zhì)量管理體系認證、“GB/T 24001-2016/ISO14001:2015”環(huán)境管理體系認證、“GB/T45001-2020/ISO45001:2018”職業(yè)健康安全管理體系認證、“GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018,RB/T 119-2015”能源管理體系認證。
年產(chǎn)汽輪機葉片、船用燃氣輪機葉片、航空發(fā)動機葉片、其它各類不銹鋼等精密鑄件600余噸。材質(zhì)包括高溫合金鋼、奧氏體不銹鋼、鐵素體不銹鋼、馬氏體不鋼、雙相不銹鋼等。
采用中溫模料、全硅溶膠型殼、機械手全自動涂殼技術(shù)、高溫合金的真空治煉澆鑄及真空熱處理技術(shù)，非真空熔煉澆鑄技術(shù)，為用戶提供高質(zhì)量的精密鑄件。公司擁有3-D打印蠟?zāi)Ｏ到y(tǒng)，自動涂殼技術(shù)、三維掃描技術(shù)，射線檢測及熒光檢測線，可為用戶快速的提供單件或小批量的高質(zhì)量的精密鑄件，幫助客戶快速定型產(chǎn)品，提升客戶新產(chǎn)品的研發(fā)能力和快速適應(yīng)市場的能力。
鑫潤工業(yè)依靠穩(wěn)定的技術(shù)實力，參與了中科院金屬研究所研制三種新型鑄造高溫合金國產(chǎn)化應(yīng)用的攻關(guān)項目。公司還將繼續(xù)在應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝方面不斷創(chuàng)新、開拓進取，充分發(fā)揮高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)勢，在大功率燃氣輪機制造上取得長足的發(fā)展，向國際化標準邁進。
2023年訂貨10162萬，銷售9825萬元。市場需求持續(xù)增量，預(yù)測2023年會繼續(xù)保持增長勢頭。訂單的增長對生產(chǎn)系統(tǒng)會持續(xù)造成壓力，生產(chǎn)效率亟待提高。
燃機市場方面，因俄烏地緣政治沖突等原因造成30MW級燃機國產(chǎn)化需求量大幅增加。十四五計劃，?？樟醒b需求持續(xù)加大，多個航空發(fā)動機、動力用燃氣輪機型號批產(chǎn)化，需求量翻倍增長。
火電市場方面，俄羅斯天然氣出口受限，使部分火電機組重新投入使用，火電市場有所復蘇。
核電市場方面，核電在降低煤炭、石油、天然氣等不可再生能源消耗的同時，可減少溫室氣體和空氣污染物，減輕霧霾等極端天氣，有效保護環(huán)境。作為清潔能源的首選，近兩年核電機組逐漸在增量。未來市場前景非常樂觀。
未來三年。燃機市場需求將持續(xù)增量。在國產(chǎn)化大趨勢下，海上平臺項目、油氣田項目、以及分布式能源等項目對中小型國產(chǎn)燃氣輪機的需求將持續(xù)增加。國產(chǎn)燃機整機的市場供應(yīng)將會出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。
海空列裝仍然對發(fā)動機有大量需求，航空發(fā)動機單個主力機型年需求量大概在300-500臺左右，動力用燃機預(yù)計每年至少20-30臺份。
面對國內(nèi)市場競爭更加激烈、不斷趨近燃機尖端技術(shù)水平的要求所帶來的外部壓力；面對國家政策大力支持、國防需求不斷釋放、電站項目需求增長所帶來的發(fā)展機遇，我們必須堅持在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、行業(yè)業(yè)績方面的比較競爭優(yōu)勢，并把這些優(yōu)勢發(fā)揮到極致，同時樹立我們新的比較優(yōu)勢：綜合服務(wù)、高端產(chǎn)品研發(fā)能力，這是我們的戰(zhàn)略突破口，更是團隊努力的方向。在此基礎(chǔ)上加強市場開拓，提升研發(fā)實力，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，引進高端人才，精益生產(chǎn)制造，借助資本力量，實現(xiàn)市場布局優(yōu)、技術(shù)實力強、產(chǎn)品品質(zhì)高、服務(wù)水平佳、經(jīng)營業(yè)績好的工作成效，推動企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
我們2024年的目標是實現(xiàn)營業(yè)收入1.2億元，我們的愿景是創(chuàng)新精密鑄造技術(shù)，做全球燃氣輪機品牌供應(yīng)商，我們必須實現(xiàn)這一目標，因為我們的使命是專注動力設(shè)備制造，助力民族工業(yè)騰飛！
三、高效管理
公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理要求，遵循企業(yè)治理規(guī)范，優(yōu)化管理過程。
1、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，深入分析生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，找出影響生產(chǎn)效率的短板，組織優(yōu)化升級生產(chǎn)工藝流程，保證生產(chǎn)品質(zhì)，提高生產(chǎn)效率。
2、加強現(xiàn)場管理，全面導入6S管理，通過整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全，加強生產(chǎn)現(xiàn)場人、機、料、法、環(huán)、測等生產(chǎn)要素的管理。
3、降低生產(chǎn)成本，深入分析直接材料、直接人工、制造費用等生產(chǎn)要素的成本構(gòu)成情況，制定成本優(yōu)化方案，逐步降低生產(chǎn)成本。
4、強化質(zhì)量管控，確定質(zhì)量方針、目標和職責，完善質(zhì)量管理體系，加強質(zhì)量過程管控，層層把關(guān)、環(huán)環(huán)控制，全面提升產(chǎn)品質(zhì)量。
5、升級生產(chǎn)設(shè)備，做好設(shè)備全壽命周期管理，推進“數(shù)字化工廠”、“綠色工廠”建設(shè)。
6、貫徹執(zhí)行優(yōu)化成本核算制度與預(yù)算管理制度，工作做到科學合理，強化收支管理，以便更好的指導公司經(jīng)營管理工作。
7、制定成本管理監(jiān)察方案。進一步完善成本管理制度，借此監(jiān)察工作提升成本管理工作的流程化、標準化、精細化水平。明確成本管理概念，將成本管理工作常態(tài)化。
8、部門級提交成本管理規(guī)劃、辦法、思路或者方案舉措組織進行。目的是通過長期堅持成本管理監(jiān)察工作，對公司經(jīng)濟指標的實現(xiàn)起到良好的保證作用。
9、強化人力資源管理體系建設(shè)，完善公司招聘、培訓、薪酬、績效、員工關(guān)系管理等各項工作，為公司戰(zhàn)略目標實現(xiàn)提供人力資源保障。
10、根據(jù)業(yè)務(wù)拓展需要重點培養(yǎng)及引進營銷人員、高端技術(shù)人員、專業(yè)管理人員和崗位專業(yè)技能人員，確保各崗位人員滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展要求。
11、根據(jù)不同職級和職能員工能力發(fā)展的需求，建立課程體系，建立公司級、部門級、崗位級學習培養(yǎng)機制，定期對員工進行分層分類培訓，提升全員能力素質(zhì)，強化干部隊伍與專業(yè)團隊建設(shè)，學習常態(tài)化。
12、完善公司薪酬績效制度，提高公司薪酬的內(nèi)部公平性和外部競爭性，逐步建立績效考核體系，針對關(guān)鍵人、關(guān)鍵事、關(guān)鍵節(jié)點加強績效考核，提高員工工作的積極性，助力企業(yè)快速發(fā)展。
13、在對基層員工進行職業(yè)規(guī)劃及專業(yè)規(guī)劃基礎(chǔ)上，優(yōu)化員工管理職級晉升和技術(shù)職級晉升雙通道制度，繼續(xù)定期開展技術(shù)職級晉升評審，為公司儲備技術(shù)和管理人才，優(yōu)化人才梯隊。
按照國家及配套指引等有關(guān)法律和法規(guī)的要求，建立適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和管理需要的內(nèi)部控制體系，在領(lǐng)導體制、法律事務(wù)與監(jiān)察審計、行政總務(wù)管理、人事管理、安全保衛(wèi)管理等十三個方面全面推進，并使之得到有效運作，以保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
（三）內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部控制自我評價工作開展
公司建立健全財務(wù)管理、內(nèi)部控制等制度，對銷售與收款、采購與付款、財務(wù)收支、存貨管理、資產(chǎn)管理等多項業(yè)務(wù)流程進行了明確規(guī)定。通過審計、盤點、體系審核等工作，對公司的環(huán)境控制、內(nèi)控制度的建立健全和內(nèi)部控制執(zhí)行情況實施了監(jiān)督檢查，以確保內(nèi)部控制制度的貫徹實施和生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。
公司董事會每年定期組織召開股東會，向股東負責并匯報經(jīng)營狀況，接受監(jiān)事會監(jiān)督，并正確接納監(jiān)事會提出的意見和建議。審查公司內(nèi)部控制的自我評價報告，并提出健全和完善的意見。
通過本年度內(nèi)控工作的持續(xù)開展和有效整改，公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制能夠適應(yīng)本公司管理的要求和發(fā)展的需要，能夠進一步保證公司會計資料的真實性、合法性、完整性，能夠確保公司所屬財產(chǎn)物資的安全、完整，能夠嚴格按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的信息披露的內(nèi)容和格式要求，真實、準確、完整、及時地報送及披露信息。
2024年度公司將繼續(xù)加強內(nèi)部控制的完善和自我評價工作，健全相關(guān)管理措施，促進公司持續(xù)、健康發(fā)展。
四、社會責任實踐
1、公司嚴格遵守《勞動法》和《勞動合同法》，規(guī)范執(zhí)行勞動用工制度，與職工通過平等協(xié)商簽訂勞動合同，嚴格執(zhí)行工作時間和休息休假制度，實行法定假日帶薪休假與帶薪年休假制度。公司不斷協(xié)商調(diào)整工資，保持職工工資水平的穩(wěn)步上升；繳納養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育各項社會保險共計約164.06萬元，繳納住房公積金共計約15.46萬元發(fā)放職工福利費用共計70萬余元。
2、公司堅持“廣納人才、培養(yǎng)人才、成就人才”的人才理念，建設(shè)具有特色文化的工作、學習、生活環(huán)境，倡導以人為本，健全基于崗位績效的薪酬分配體系。對于關(guān)鍵核心人才加大引進、儲備與培養(yǎng)，提供員工成長機會和平臺，為員工發(fā)展提供良好的競爭環(huán)境，促進員工個人與企業(yè)共同成長。
3、公司工會充分履行代表職工利益的職能，以人為本，切實維護職工利益，構(gòu)建和諧勞資關(guān)系。公司嚴格遵守勞動法律法規(guī)，與職工簽訂勞動合同，足額繳納社會保險，通過工資集體協(xié)商進行薪金調(diào)整，充分保障職工權(quán)益，與廣大職工建立公正和諧的勞資關(guān)系；積極開展廠務(wù)公開民主管理工作，落實了職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表決權(quán)和監(jiān)督權(quán)，通過職工代表大會、公示板、公眾信箱、微信群等多種途徑，采用合理化建議、監(jiān)督檢查等形式，廣泛聽取職工意見和建議；元旦、春節(jié)、元宵節(jié)、三八婦女節(jié)、勞動節(jié)、中秋節(jié)等重要節(jié)日，為全體職工精心準備節(jié)日福利。工會認真了解員工的家庭狀況及工作狀況，遇到員工住院或親人病逝，將溫暖與慰問送到員工心坎上。公司為工會提供經(jīng)費30萬元。
4、嚴格執(zhí)行勞動安全、環(huán)境衛(wèi)生的法律法規(guī)及標準，積極采取各種措施，改進和完善勞動安全衛(wèi)生條件。重申《安技環(huán)保管理》文件規(guī)范的重要性，從項目建設(shè)、費用投入、設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全、責任制落實、安全檢查、隱患整改、環(huán)保設(shè)施運轉(zhuǎn)等各方面均按照法規(guī)標準要求開展工作。
1、公司時刻“以顧客為關(guān)注焦點”，突出質(zhì)量機制，全面提高服務(wù)體系運行的有效性；以“高標準、高品質(zhì)、高效率”的服務(wù)理念，為用戶提供高性能、高質(zhì)量、高可靠性的產(chǎn)品和用戶真正滿意的服務(wù)。
2、公司堅持“文化引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、強化執(zhí)行、追求實效”的管理理念，以合作為紐帶，以誠信為基礎(chǔ)，促進供需雙方的共同發(fā)展。把供應(yīng)商作為企業(yè)價值鏈上重要的環(huán)節(jié)，從資金、技術(shù)等方面進行幫助、扶持。通過開展深化供應(yīng)商管理機制、與關(guān)鍵供應(yīng)商建立長效聯(lián)系機制等手段，推動供應(yīng)商不斷改進服務(wù)質(zhì)量，從而促進了供應(yīng)商質(zhì)量管理水平的提升。
1、公司在日常管理中持續(xù)加大環(huán)保管理力度，從精細化和規(guī)范化、環(huán)?；A(chǔ)管理和設(shè)備設(shè)施運行維護方面下功夫，及時修訂管理制度，強化內(nèi)部考核，嚴格規(guī)范操作，為公司的環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展提供了有力的支撐。
2、公司大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。制訂和實施循環(huán)經(jīng)濟推進計劃，按照“減量化、再利用、資源化”的原則，根據(jù)環(huán)境保護的要求，進行物流項目的設(shè)計與建設(shè)，促進企業(yè)經(jīng)營循環(huán)發(fā)展。
公司在全力打造“全球燃氣輪機品牌供應(yīng)商”的進程中，始終把關(guān)心社會建設(shè)和積極參與公益事業(yè)作為履行社會責任的重要內(nèi)容和具體體現(xiàn)，以企業(yè)自身的發(fā)展為社會公共事業(yè)做出貢獻。2023年全年實現(xiàn)利稅1485萬元，繳納社會保險323萬元，為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定做出貢獻。企業(yè)發(fā)展同時，積極投身社會公益事業(yè)，并為五常等受災(zāi)區(qū)捐贈物資近萬元。
五、總結(jié)與展望
2024年預(yù)計營業(yè)收入1.2億元、2025年公司年營業(yè)收入預(yù)計1.5億元，不斷加強市場開拓，提升研發(fā)實力，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，引進高端人才，精益生產(chǎn)制造，借助資本力量，實現(xiàn)市場布局優(yōu)、技術(shù)實力強、產(chǎn)品品質(zhì)高、服務(wù)水平佳、經(jīng)營業(yè)績好的工作成效，推動企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
哈爾濱鑫潤工業(yè)有限公司 2024年5月30日